/  Список форумов
   /  Вопросы детей обо всём
/  Безопасные сделки b2b
Распечатать  Ответить 
Безопасные сделки b2b

15.08.22 08:58
addINtrust

Уважаемый пользователь


 
Регистрация: 24.03.22
Сообщений: 1696



 Уровень: 34
Многословность 0 / 3395 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)Многословность 0 / 3395 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)
Сверхзадача 1645 / 1645 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)Сверхзадача 1645 / 1645 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)
Опыт 84 / 124 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)Опыт 84 / 124 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)
Безопасные сделки b2b
Ответить


Сократился ввоз товаров в Россию, участились случаи мошенничества в сфере бизнеса.

В связи с сокращением импорта товаров и комплектующих в Россию, многие предприниматели вынуждены искать новые каналы поставок и новых поставщиков. Этим моментом и воспользовались мошенники, которые находят все более ухищренные методы обмана.

Начинать рассказ необходимо с конца:

На ресурсе kad.arbitr.ru, можно найти по номеру дела А40-39953/2021 о признании договора об открытии расчетного счета не действительным. Такое решение вынес суд, посчитав, что счет в популярном банке открыли по поддельным документам. Так случилось с одной из многих организаций, не подозревавших, что от ее имени мошенники открыли счет в "дружественном" банке и принимали оплаты от других организаций, после чего покупатели не видели ни товаров, ни денег.
Схема, по которой работают мошенники не позволяет вычислить их до тех пор, пока они не пропадут с деньгами.

Работает она следующим образом:

1. Заполучив под видом покупателя копии уставных документов у надежной компании, мошенники открывают на эту компанию расчетный счет в "дружественном" банке. Важным моментом является то, что само предприятие даже не знает об этом, а совершать манипуляции со счетом могут только мошенники.
2. Создав сайт с предложением востребованного товара, с хорошей ценой и якобы в достаточном количестве, мошенники находят клиентов – организации, закупающие этот товар в большом количестве.
3. Злоумышленники выставляют счет и берут оплату, при этом уверены в том, что во время проверки предприятия, покупатели не обнаружат их, потому как заранее проверили его на порядочность.
4. Получая средства от покупателей, злоумышленники моментально переводят их на подставную компанию.
В результате клиенты потеряли деньги и судятся с ничего не подозревающей компанией, от имени которой мошенники открыли счет в банке. Предприятие смогло вернуть свое честное имя, но на это ушло 2 года суда с участием всех лиц. При этом пострадавшие организации (покупатели) не могут вернуть свои деньги.

Дело А40-39953/2021 послужило началом для создания проекта ist-capital.ru, цель которого защитить людей от подобных действий.

В IST-capital.ru нам рассказали, что можно так же проверять компанию-поставщика по разным ресурсам, можно делать пробные закупки, но никто не гарантирует, что от имени надежной компании мошенники не открыли расчетный счет, а пробные закупки – это не способ прикормить вас и расслабить вашу бдительность.
Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать  Ответить 
Похожие темы
ТемаОтветыАвторПросмотрыОбновление
  Что подразумевает B2B и специфика работы в такой отрасли. 1mahaleksmos2645 10.04.23 06:57

От Гость
  Безопасные сделки b2b0Гость109 28.08.22 13:06

От Гость
  Безопасные b2b сделки 0addINtrust182 18.08.22 13:00

От addINtrust
  Что представляет собой B2B и специфика работы в представленн0mahaleksmos215 19.04.22 13:33

От mahaleksmos
  Какие Термометры взрывобезопасные самые качественные?0Гость464 11.05.21 12:27

От Гость

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 7 , на этом форуме:
Всего пользователей: 7 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
7 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы можете голосовать.